广州白云警方破获首个利用数字货币进行电子诈骗的“洗钱”团伙！ 6人被刑事拘留

5月18日，广州市白云警方召开打击电信网络诈骗新闻发布会。南都记者从发布会上获悉，近日，白云警方捣毁了首个利用数字货币为电信网络诈骗“洗钱”的团伙，共抓获犯罪嫌疑人12名，缴获电脑、手机、银行卡、USB案件涉及的盾牌和其他物品。批处理。

参与超高“收益”投资被骗310万

警方称，A先生是一名商人，经常关注一些与投资有关的新闻。 2019年11月，A先生在微信公众号浏览推文时，扫码加入了一个投资微信群，经常有人在群里发布一些所谓的“好消息”。关注了一段时间后，A先生被海外炒作比特币的投资“项目”所吸引数字货币诈骗破案，于是联系了发布消息的人。 2020年1月，A先生根据其提供的某投资平台的网站及操作方式，首次将人民币10万元汇入该平台提供的账户。

资金投入后，A先生发现自己在平台上的账户获得了可观的“收入”：最高10万元，收入可达3、4万元。所以他不断进行额外的投资。在不到一个月的时间里，A先生一共向平台提供的不同银行账户汇款了310万元。 2月底，A先生突然接到平台通知，他投资的项目“爆款”，资金损失巨大。同时，他也发现平台账户上显示的余额根本无法提取。这时，他意识到自己遇到了电信网络诈骗，于是立即报了警。

追踪资金去向，发现“洗钱”团伙

办案民警告诉南方都市报记者，A先生向平台转账11笔，最高转账金额100万元。

白云警方接到A先生的报案后，立即组成专案组展开调查。 A先生最高转账金额为100万元。警方通过追踪资金去向发现数字货币诈骗破案，诈骗分子得逞后，迅速将资金分成多个账户，转入多个账户，再从这些账户转入其他账户。账户层层流转，目的是为了迷惑警方，隐藏资金的真实去向。

警方通过对涉案账户的仔细分析判断，发现部分资金开户信息流向广东某市某地区。 ”操作。经过进一步调查核实，警方逐渐查明了一个以彭某腾（男，39岁）和彭某利（男，28岁，均为广东人）为首的“洗钱”团伙。

4月底，根据线索，白云警方组织警力分成5组，分别在广东揭阳、汕尾、佛山、广州、增城等地。将犯罪嫌疑人全部抓获归案，缴获电脑1台、手机17部、银行卡80张、U盘一批，成功切断“洗钱”灰色产业链。

数字货币“洗钱”背后的套路

嫌疑人被抓获后，向警方解释了自己的“洗钱”过程：账户收到骗子转出的钱后，将钱转至微信或支付宝，并购买提供的互联网金融基金产品由可灵活提现的平台。接下来，他们将利用这些资金在网上进行私人交易中的数字货币买卖，并从中抽取一定比例的佣金。诈骗者利用数字货币的不可见性及其支持海外交易的能力，成功将欺诈资金转移到海外银行账户，使警方难以追查。据犯罪嫌疑人称，警方调查核实初步发现，他们通过数字货币为诈骗团伙“洗钱”，不到半年就获利30万余元。

目前，警方已依法拘留6名犯罪嫌疑人，案件还在进一步调查中。

据白云警方介绍，1-4月，白云警方成功制止涉电信网络诈骗账户近6670个，冻结账户7288个，冻结资金逾8381万元。经过认真细致的审查核实，已陆续向群众退还被骗金额65万余元。在有效打击电信网络诈骗犯罪的同时，也及时为部分受骗群众挽回了经济损失。